Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран

Как дотянуться до иностранных активов должника

Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран
19.03.2019

С введением в России банкротства физлиц, всё чаще стала всплывать тема иностранных активов должника. Как кредиторам отсудить испанскую виллу или квартиру в Лондоне. Когда выгодно идти в иностранную юрисдикцию, а когда овчинка не стоит выделки. Ответим на эти вопросы, взвесим риски и посчитаем затраты.

Для начала стоит заметить, что международных договоров по вопросу трансграничного банкротства у России нет. Нормативная база слабая. Так что сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело сложное.

Все современные наработки базируются на практике. До введения в РФ института банкротства физических лиц такие процессы велись по-тихому. Кредиторы через иностранные юрисдикции получали имущество должников.

При этом банкротные дела в РФ шли своим чередом. Эти два процесса не пересекались.

Банкротство физлиц позволило отыскивать и арестовывать иностранные активы на законных основаниях. Тема стала актуальной. Но законодательство пока не поспевает за практикой.

Розыск зарубежных активов

Чтобы отсудить заграничное имущество у должника, сначала его нужно обнаружить. Проблема не из лёгких. В первой итерации нужно посмотреть, в какую страну гражданин чаще всего выезжает, где живёт семья. Много информации дают сегодня социальные сети.

Когда определились со страной, можно нанять специализированные агентства по розыску активов. Они находят имущество, зарегистрированное на должника, его родственников и аффилированных лиц. Услуги такого плана обойдутся кредитору в 20-30 тысяч евро.

Получить консультацию юриста

Цена вопроса

Предположим, что кредитор получил данные об имуществе должника. Дальше возникает два вопроса: брать или не брать, и, если брать, то каким способом.

Начнём с первого – гамлетовского. Чтобы принять решение, необходимо оценить стоимость актива и риски. Расходы на процесс в Европе в среднем составят 100-200 тысяч евро. В Великобритании эта сумма возрастает до 400 тысяч. Если иностранное имущество должника стоит менее 500 тысяч евро, влезать в дело уже не выгодно.

Если размер актива нас устраивает, смотрим риски. Они зависят от способа ведения дела. Кредитор может самостоятельно заниматься взысканием – в обход процедуры банкротства. Или выбрать путь через банкротство и арбитражного управляющего.

Взыскание в обход банкротства

При самостоятельном взыскании первый риск связан с получением решения иностранного суда. Деньги на процесс потратили, дело не выиграли, актив не получили. При ведении дела через арбитражного управляющего проигрыш в иностранном суде тоже возможен, но менее вероятен.

Сам факт наличия банкротного дела в России ослабляет позиции кредитора-одиночки. Если суд знает, что в России запущена процедура банкротства, риск отказа повышается.

Если конкурсный управляющий оспорит требования кредитора в иностранном суде, выиграть дело будет крайне проблематично.

Если кредитору удалось выиграть в иностранной юрисдикции, возникает второй риск – сделка может быть оспорена в России.

Счастливчик получил в собственность актив должника, либо денежный эквивалент, но на родине его ждёт проблема. Арбитражный управляющий в российском деле о банкротстве оспаривает данную сделку как преимущественное удовлетворение. Основания у управляющего имеются. Так что кредитору, возможно, придётся расстаться с выцарапанным активом и отдать его в конкурсную массу.

Такой поворот дела неприятный, но не смертельный. Расходы, которые кредитор понёс, никто не компенсирует. Но он получит свою долю от актива. И здесь мы переходим к третьему риску.

Если арбитражный управляющий оспорил сделку требования кредитора могут пойти за реестр. П. 2 ст. 61.6 «Последствия признания сделки недействительной» закона о банкротстве. Получается, кредитор, как Данко, вынул сердце в виде расходов на иностранные процедуры, достал актив для других кредиторов, а сам не может на этот актив претендовать…

Такой сценарий в текущий судебной практике пока не был реализован. Были два дела близких по смыслу. Там кредитор заполучил иностранный актив должника. Управляющий об этом не узнал, дело о банкротстве было закрыто. Но другие кредиторы выяснили, что произошло ущемление их интересов, и взыскали с шустрого товарища необоснованное обогащение.

Чтобы не пришлось отдавать отсуженное имущество можно действовать через арбитражного управляющего в рамках процедуры банкротства. Такой путь имеет свои минусы.

Взыскание через банкротство

Взыскание через банкротство требует на 6 месяцев больше времени. Начать самостоятельные действия по зарубежным активам кредитор может в любой момент.

Если же инициировать процедуру банкротства, на это уйдёт полгода. Срок исполнения всех действий до момента получения имущества и так составляет 3 года. Лишняя потеря времени кредитору будут в тягость.

Кроме того придется тратиться на сопровождение процедуры банкротства.

Если действовать через конкурсного управляющего, все взысканное имущество попадает в конкурсную массу. Кредитор получит только часть. При этом затраты ему придётся нести одному. Другие кредиторы и управляющий вряд ли согласятся финансировать трансграничное взыскание.

Какой путь к заветному активу выбрать кредитору, зависит от его доли в общей задолженности. Через банкротство выгоднее идти, когда кредитору принадлежит более 70% реестра. Если доля меньше 30%, то выгоднее действовать самостоятельно. В промежуточных случаях нужно смотреть индивидуально.

После введения в России банкротства физлиц кредиторы всё чаще разыскивают и арестовывают иностранные активы должников. Нормативная база пока отстаёт от жизни. Но специализированные юридические компании накопили практический опыт решения подобных дел. Сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело конечно затратное, но дело такие компании обычно знают хорошо.

Если ваш должник перевёл активы за границу, это не повод сложить руки. У вас есть желание восстановить справедливость? Мы знаем, что делать. Получите бесплатную консультацию специалиста прямо сейчас.

Получить консультацию юриста

Источник: https://rykov.pro/articles/kak-dotyanutsya-do-inostrannykh-aktivov-dolzhnika/

Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран

Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран

Нередко бывает так, что должник не желает исполнять свое обязательство даже при таком положении дел, когда не в его пользу вынесено решение суда, а кредитору выдан исполнительный лист.

После того, как возбуждено исполнительное производство, у приставов появляется не право, а обязанность провести определенные процедуры, установление которых законом и дает ответ на вопрос: как найти имущество должника?

  • Получение информации о счетах должника. Приставы имеют возможность получить информацию о том, что в каком-либо банке у должника открыты счета. Процесс получения данной информации не сложен – в финансовые организации делаются соответствующие запросы. Если должник – юридическое лицо, то узнать о том, в каком банке открыт расчетный счет, и номер этого счета – еще проще. Достаточно обратиться в органы ФНС. Как известно, сведения о каждом юр. лице имеются в ЕГРЮЛ.
  • Получение информации о месте работы должника. Безусловно, узнать о том, где работает должник, приставы имеют возможность, как правило, только в случаях, если трудоустройство является официальным. Если же должник ведет свою трудовую деятельность неофициально, то процедура розыска дохода, получаемого от такой его деятельности, усложняется. Скорее всего, судебные приставы, даже зная о том, где трудится должник, не будут пытаться вывести его и его работодателя на чистую воду. Этим придется заниматься взыскателю самостоятельно, проводя «воспитательную работу» с «черным» работодателем, угрожая ему санкциями со стороны ФНС и т.д.
  • Кроме прочего, приставы обязаны обратиться с запросами в Росреестр и ГИБДД. Именно таким образом можно получить сведения о наличие у должника недвижимости и транспортных средств. Подчеркнем еще раз: найти имущество должника юридического лица куда проще, так как сведения о таком имуществе сложнее утаить.

Юридическая помощь по розыску и взысканию имущества

Оперативная консультация по телефону или в офисе бюро

Адвокат по взысканию долгов – помощь специалиста по розыску и взысканию имущества

Как разыскать имущество должника в другом городе

Проблема работы ФССП заключается в том, что она построена на территориальном принципе. То есть, в каждом городе и в каждом районе есть свои отделы ФССП. Зачастую, взаимодействуют друг с другом они не очень продуктивно.

Приставы, работающие в конкретном населенном пункте, без проблем выявляют имущество должника, находящиеся «по месту», а вот найти имущество должника в другом городе не всегда могут.

В принципе, не что не мешает сделать запрос в ГИБДД или подразделение Росреестра другого города. Но во все города запросов не сделаешь.

Нужны основания, чтобы полагать, что в определенном населенном пункте у должника имеются какие-то ценности.

Тут, по сути, необходимо предпринимать меры к тому, чтобы пытаться найти имущество должника самому, а потом уже «подключать» приставов. Впрочем, развитие высоких технологий творит чудеса.

Многие государственные органы имеют электронные базы и реестры. Уже сейчас не всегда есть необходимость направлять кучу «бумажных» запросов, достаточно сделать несколько электронных.

Как найти имущество должника за границей

Найти имущество должника за границей, как показывает практика, очень сложно. Еще сложнее каким-то образом обратить на него взыскание. В данном вопросе уже нужно ориентироваться на международные договоры.

Все страны мира можно разделить на те, с которыми:

  • у РФ есть договоры о правовой помощи;
  • подобных договоров не подписано.

Если договор о правовой помощи имеет место, то найти имущество физического лица теоретически возможно. На практике успешность поиска будет зависеть от тог, сколько к нему будет приложено усилий.

Поиск осуществляется при помощи направления официальных запросов в компетентные органы иностранного государства.

Найти имущество организации за границей несколько проще, так как такая информация является более открытой, чем информация о физических лицах.

По закону. В делах по розыску и взысканию имущества, вы имеете право на возмещение финансовых расходов и судебных издержек, а также компенсацию морального вреда, взыскав их в судебном порядке.

Детективное агентство «ОКО» принимает заявки на поиск имущества за границей. Данная услуга не предоставляется ни одним государственным органом. Многие годы наши агенты успешно проводят поиск недвижимости и иного имущества за границей.

Способы поиска имущества и счетов за границей

  • На законодательном уровне предусмотрен поиск имущества должника судебными приставами, но как показывает опыт, часто получается так, что этот процесс проходит не очень быстро по тем или иным причинам, что безусловно может расстраивать.
  • Розыск имущества и финансовых счетов человека своими силами. Данный метод является особенно сложным и трудозатратным для обычного человека и работает в отношении ограниченного списка имущества.
  • Самый оптимальный, удобный и эффективный способ поиска имущества и счетов человека за границей является обращение в детективное агентство. Частные сыщики в кратчайшие сроки произведут поиск любого вида имущества и предоставят вам подробный отчет о проделанной работе.

Наше агентство разработало эффективную методику, которая путем анализа различных баз данных и проведения оперативных мероприятий позволяет установить все имущество человека за рубежом, как зарегистрированное, так и незарегистрированное на него.

Данная услуга включает в себя:

  • Поиск движимого имущества за границей;
  • Поиск недвижимости за рубежом;
  • Поиск финансов, расположенных на банковских счетах различных банков;
  • Поиск имущества должника за границей;
  • Поиск иного имущества в различных странах;
  • Представление ваших интересов за границей при возникновении имущественных или иных споров.

Почему за поиском недвижимости, счетов и иного имущества за границей стоит обратиться в детективное агентство «ОКО»

Являясь профессионалами своего дела, мы в кратчайшие сроки проведем розыскные мероприятия и анализ различных баз данных, после чего предоставим вам самый полный отчет. В достоверности добытой информации, а также в тайне обращения можно не сомневаться, ведь являясь профессиональными детективами мы чтим негласные правила кодекса частных сыщиков.

Служба судебных приставов РФ распространяет свою юрисдикцию только на территорию Российской Федерации. Для исполнения судебного акта на другой территории необходима его ратификация (при условии, что между Российской Федерацией и иностранным государством имеется договор о правовой помощи).

Федеральным законом от 30.07.

1996 № 101-ФЗ «О ратификации в отношениях Российской Федерации и Королевства Испания Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам» ратифицирован в отношениях Российской Федерации и Королевства Испания Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам, подписанный в г. Мадриде 26 октября 1990 г.

Существует два варианта обращения взыскания на имущество должника, находящегося за границей.

  1. Напрямую обратиться в суд иностранного государства с иском к должнику об обращении взыскания на его имущество.
  2. Обратиться в российский суд – с дальнейшим ходатайством о признании решения суда Российской Федерации на территории иностранного государства и его принудительном исполнении.

Международный договор устанавливает лишь общие правила признания судебного решения об обращении взыскания на имущество должника, исполнительное производство осуществляется по внутреннему законодательству страны, на территории которой решение будет исполняться.

Поэтому при поступлении к судебному приставу-исполнителю в России на исполнение исполнительного документа в отношении должника, проживающего (находящегося) на территории иностранного государства, и при отсутствии денежных средств или иного имущества должника на территории Российской Федерации (а также в случае, если в процессе исполнительного производства будет установлено, что должник выехал на постоянное место жительства в иностранное государство) исполнительный документ будет возвращен взыскателю с актом о невозможности взыскания и разъяснениями права взыскателя ходатайствовать перед компетентными органами иностранного государства об исполнении решения российского суда.

Таким образом, решение суда Российской Федерации действительно только на территории Российской Федерации. На территории других государств, даже при наличии договоров о признании и исполнении решения, решение российского суда должно пройти процедуру признания. Взыскание будет происходить только в случае признания решения суда РФ.

Исполнение решения иностранных судов на территории другой страны осложняется еще и тем, что в существующих двусторонних международных договорах об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам нет четкого указания на прямое исполнение иностранных судебных решений, а также не разработана процедура и методика реализации этого решения. В случае ратификации судебного акта исполнять его будут органы принудительного исполнения иностранного государства.

В России планируют засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов. О том, как создается открытый рынок и предоставляется доступ к любой информации на рынке недвижимости в западных странах, в своей авторской колонке рассказывает Георгий Качмазов, управляющий партнер «Транио»

В России любой человек пока еще может узнать, кто является собственником того или иного объекта недвижимости: данные о сделках с имуществом находятся в открытом доступе в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Однако скоро доступ к этим данным будет засекречен для всех, кроме самих правообладателей, их представителей и компетентных государственных органов. Федеральная служба безопасности РФ внесла в правительство соответствующий законопроект.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 5 октября поддержала его.

Западные страны, наоборот, стремятся к большей открытости и делают все возможное для доступности любой информации на рынке недвижимости.

Во многих зарубежных странах есть общедоступные источники, позволяющие получить данные о сделках и имуществе. В США таких источников несколько. Один из них, Propertyshark.

com, по запросу выдает основную информацию о любом объекте: характеристики недвижимости, ее стоимость, имя собственника или наименование и юридический адрес владельца (если речь идет о компании), историю перехода прав собственности. Доступ к этой информации есть у любого человека, заплатившего за аккаунт на сайте.

Помимо этого, данные о собственниках американской недвижимости имеют местные компании, занимающиеся проверкой прав собственности (deed companies) и местные налоговые органы (tax assessors’ offices).

В Великобритании, Испании и Франции данные о собственниках и их имуществе хранятся в местных земельных кадастрах. Получить такую информацию также может любой желающий. В Италии профессионалы рынка, в частности нотариусы, за деньги могут сделать запрос в земельный кадастр и получить информацию о владельце жилья.

Если недвижимость оформлена не на физическое лицо, а на компанию, зарегистрированную в Европе, можно узнать, кто является бенефициаром — истинным владельцем имущества.

Например, в Великобритании при оформлении недвижимости на номинальную компанию налоговые органы как в стране происхождения инвестора, так и в самой Великобритании обладают полной информацией о номинальном владельце и бенефициаре компании.

Власти страны не планируют останавливаться на этом. Летом 2015 года премьер-министр Дэвид Кэмерон предложил учредить специальный земельный кадастр для зарубежных фирм, владеющих собственностью в Великобритании.

Так планируется противодействовать легализации средств, незаконно полученных через инвестиции в недвижимость страны. Также Кэмерон предложил расширить реестр собственников не только британских, но и иностранных компаний.

Власти зарубежных стран повышают прозрачность рынков недвижимости не только с помощью общедоступных данных, но и создают налоговые антистимулы для юридических лиц, использующихся в качестве подставных структур для покупки инкогнито.

Так, в некоторых юрисдикциях при оформлении недвижимости на компанию применяются повышенные ставки налогов или вводятся дополнительные налоги, отсутствующие при покупке на физическое лицо.

Например, во Франции владение недвижимостью, оформленной на компанию, сопряжено с уплатой ежегодного налога на косвенное владение (taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques), который оплачивается по ставке 3% от рыночной стоимости.

А в Великобритании при оформлении жилья стоимостью более £500 тыс. на юридическое лицо предусмотрена повышенная ставка гербового сбора (Stamp Duty Land Tax, SDLT) — 15% (для физических лиц — 5-12%).

Помимо этого, британские компании платят ежегодный налог на дорогостоящую недвижимость (Annual Tax on Enveloped Dwellings, ATED) — от £7 тыс. до £218,2 тыс.

Самыми прозрачными рынками недвижимости мира, согласно индексу Global Real Estate Transparency Index 2014, составляемому международной консалтинговой компанией JLL, являются Великобритания, США и Австралия. Россия находится на 37-м месте — в группе полупрозрачных рынков, в которую входят также Ботсвана, Индия, Кения, Румыния и некоторые другие страны.

Георгий Качмазов специально для «РБК-Недвижимости»

Источник: https://realtism.ru/rozysk-imushchestva-dolzhnika-za-rubezhom-rozysk-aktivov-i-dolzhnika-kogda/

Финансовый управляющий розыск имущества за рубежом. Розыск активов и должника. Преимущества сотрудничества с нашим детективным агентством

Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран

от 200 000 РУБ

Услуги детектива по розыску имущества и счетов за границей довольно популярны. Клиентам часто требуется взыскать средства с должника, сбежавшего в другую страну или получить средства за счёт его вещей. Без необходимых знаний добыть сведения невозможно.

Детективы по розыску имущества помогут привлечь к ответственности мошенников или собрать доказательства для судебного процесса. Специалисты хорошо знакомы с процессом сбора сведений о финансах и заграничной недвижимости, что позволяет выполнять необходимые действия.

Частный детектив в Санкт-Петербурге

Наше детективное агентство разыскивает имущество и счета, принадлежащие определённым людям, долгое время – заслужило уважение заказчиков (отзывы на сайте). Они высоко оценили положительные стороны организации:

1. Индивидуальную работу по каждому случаю. Сыщики могут отказаться от шаблонных решений, если это позволит увеличить эффективность.

2. Гибкую систему скидок для тех, кто работает с нами не в первый раз. Несмотря на сложности конкретного дела, мы даём возможность сэкономить.

3. Большой опыт, позволяющий детективам браться и доводить до конца даже сложные дела, требующие ощутимых трудозатрат.

Чтобы воспользоваться нашими услугами по розыску имущества должника, можно сделать заявку на сайте «ОКО» (рассматривается два часа – приходит ответ), позвонить по телефону. Клиенту сразу сообщат примерную цену услуг.

Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран?

Перевод денег в иностранные банки – популярный способ уклонения от выполнения долговых обязательств. Им пользуются не только мошенники, но и нечестные бизнесмены. Государство не всегда помогает жертвам мошенничества – розыск злоумышленников и похищенного имущества приходиться проводить самим.

Нередко бывает так, что должник не желает исполнять свое обязательство даже при таком положении дел, когда не в его пользу вынесено решение суда, а кредитору выдан исполнительный лист.

После того, как возбуждено исполнительное производство, у приставов появляется не право, а обязанность провести определенные процедуры, установление которых законом и дает ответ на вопрос: как найти имущество должника?

  • Получение информации о счетах должника. Приставы имеют возможность получить информацию о том, что в каком-либо банке у должника открыты счета. Процесс получения данной информации не сложен – в финансовые организации делаются соответствующие запросы. Если должник – юридическое лицо, то узнать о том, в каком банке открыт расчетный счет, и номер этого счета – еще проще. Достаточно обратиться в органы ФНС. Как известно, сведения о каждом юр. лице имеются в ЕГРЮЛ.
  • Получение информации о месте работы должника. Безусловно, узнать о том, где работает должник, приставы имеют возможность, как правило, только в случаях, если трудоустройство является официальным. Если же должник ведет свою трудовую деятельность неофициально, то процедура розыска дохода, получаемого от такой его деятельности, усложняется. Скорее всего, судебные приставы, даже зная о том, где трудится должник, не будут пытаться вывести его и его работодателя на чистую воду. Этим придется заниматься взыскателю самостоятельно, проводя «воспитательную работу» с «черным» работодателем, угрожая ему санкциями со стороны ФНС и т.д.
  • Кроме прочего, приставы обязаны обратиться с запросами в Росреестр и ГИБДД. Именно таким образом можно получить сведения о наличие у должника недвижимости и транспортных средств. Подчеркнем еще раз: найти имущество должника юридического лица куда проще, так как сведения о таком имуществе сложнее утаить.

Юридическая помощь по розыску и взысканию имущества

Оперативная консультация по телефону или в офисе бюро

Адвокат по взысканию долгов – помощь специалиста по розыску и взысканию имущества

Поиск имущества за рубежом. Розыск активов и должника. Способы поиска имущества и счетов за границей

Розыск имущества должника за рубежом. Розыск активов и должника. Когда возникает необходимость розыска имущества и финансов на территории других стран

от 200 000 РУБ

Услуги детектива по розыску имущества и счетов за границей довольно популярны. Клиентам часто требуется взыскать средства с должника, сбежавшего в другую страну или получить средства за счёт его вещей. Без необходимых знаний добыть сведения невозможно.

Детективы по розыску имущества помогут привлечь к ответственности мошенников или собрать доказательства для судебного процесса. Специалисты хорошо знакомы с процессом сбора сведений о финансах и заграничной недвижимости, что позволяет выполнять необходимые действия.

Юриста дом
Добавить комментарий